マネーロンダリング実例集

お断り: 僕はやってませんからね! 目撃した例を列挙しているだけです。

The company A in Luxembourg
The company B in Luxembourg
The British Virgin Island company C Stock Trading Account @ Cayman Island

1、A社が、ヴァージン諸島の会社Cに資金を貸す。
2、C社がインサイダーで、ケイマン諸島の口座を使い巨利を上げる。
3、A社はC社から金利だけ受け取る。
4、C社は殆どの利益+元本をB社に貸し出す。
5、A社は債権放棄。
6、数年後、A社とB社は清算。
7、C社はB社から元本毀損したローンとして受け取る…

こういうことをやっても、銀行口座とクレジットカードの履歴に残るのにねぇ。

コメント

非公開コメント

リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

Powered by FC2 Blog

FC2Ad

Copyright © 修行日記 All Rights Reserved.