本業 続き マネロンの手口

2012年 ルクセンブルグの幽霊会社から、ロシア企業に23Million€の貸付が行われる。
2013年このロシア企業は解散、ロシア中央銀行の管理に入る。
同年 この経理を行なった会計事務所は潰す。
2014年 幽霊会社も潰し、管財人となっている主犯が残金を握る。
2015年、管財人 ロシア中央銀行から、汚職主犯の秘密口座に送金が行われる。

これで証拠が全てきえると思ってるんだろうが、こちらは6年間東欧で培った
コネでロシア中央銀行の送金記録にアクセスできるんですな。

これにかかわってる連中が、2002-2014年に積極的にアメリカ大手ネット企業のマネロンをやった大手監査法人勤務だった。この辺の公式記録 (オランダやアイルランドの登記簿)も 発見済みです。

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